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Tamara Agnic Martínez, Directora Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF).
Carlos Burundarena, Managing Director BCS. |
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André Burrell, Chief
Compliance Officer del Israel Discount Bank of New York (Estados Unidos).
Francisco Ruiz Escobar, Director de Cumplimiento, Grupo Bancolombia (Colombia).
Carlos Burundarena, Managing Director BCS. |
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Constantino Benko, Gerente de Cumplimiento Normativo, Banco de Chile (Chile). |
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María del Lujan Rodriguez Chanquet, Oficial de Cumplimiento, Nuevo Banco Comercial (Uruguay).
Graciela Rosich, Director de Cumplimiento Normativo, Standard Bank (Argentina). |
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John Solomon, Director de la Unidad de Investigaciones sobre amenazas financieras, World Check (Singapur). |
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Carlos Burundarena, Managing Director BCS. |
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