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  Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, es ingeniera comercial de la Universidad de Santiago y Magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diversos cargos y funciones dentro del Ministerio de Hacienda de Chile, del directorio de la Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA), y de la Superintendencia de Isapres y de Salud. Como funcionaria del Ministerio de Hacienda, fue representante de Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), y tuvo a su cargo la tramitación de proyectos de ley tales como la modificación de la ley de la UAF o tors cuerpos legales referidos a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.


  Gerente de Cumplimiento Normativo del Banco de Chile, se desempeñó anteriormente como Gerente de Cumplimiento de Scotiabank Sud Americano, Oficial de Cumplimiento de Banco Penta y filiales y en la Unidad de Cumplimiento de Citibank Chile. Acredita además experiencia en Auditoría, en Bank of America Chile, Banco Edwards y Price Waterhouse.
  Chief Compliance Officer del Israel Discount Bank of New York, incluyendo responsabilidades sobre sus subsidiarias, el Discount Bank Latin America y IDB Capital (un broker-dealer en los Estados Unidos), desde enero del 2008. Se desempeñó anteriormente como Senior Manager de Deloitte Financial Advisory Services en New York, Assistant Vice President en Merrill Lynch y en el Federal Reserve Bank de Nueva York, como abogado a cargo de temas tales como violaciones al Bank Secrecy Act (BSA).

  Fundador de BCS. 16 años de experiencia bancaria en posiciones gerenciales y de Directorio, trabajando para Citibank, Banco de la Nación Argentina, Banco RIO y Bansud en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Asesor de Bancos Internacionales. Profesor de “Banca Internacional y Prevención de Lavado de Dinero” en estudios de posgrado de la Universidad de Buenos Aires.
  Responsable del Área de Prevención de Lavado de Dinero de BCS, a cargo de consultorías y auditorias en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay . 5 años de experiencia bancaria en Banco Tornquist. Licenciada en Comercio Internacional (Universidad Argentina de la Empresa), Master en Dirección de Empresas en el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos (CEMA), Argentina. Certificada ACAMS.

  Oficial de Cumplimiento de la Sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina desde 2007, institución a la que ingresó en 1987. Se desempeño anteriormente como Gerente de Operaciones, Administración y Sistemas, fue Oficial de Crédito y Supervisor de Comercio Exterior. Ha participado como orador en seminarios internacionales de prevención de lavado de activos.

  Senior Vicepresident and Senior Relationship Manager Latin America en Commerzbank, Banco en el que ingresó en 1984. Fue Representante en Italia, Vice-Presidente en la Representación en Argentina, y se desempeñó también en las áreas de comercio exterior, marketing y banca privada en Frankfurt, Alemania.
  Superintendente de Casinos de Juego de Chile, es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Chile, y Master of Arts in Economics (M.A.) de ILADES-Georgetown University (1989). Fue consultor para el Banco Mundial y representó al Ministerio de Hacienda en la tramitación de los proyectos de ley relacionados con Casinos. Desde 1993 hasta su nombramiento como superintendente en 2005, fue asesor del Ministerio de Hacienda, al que representó ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). Entre 2002 y 2004 participó como experto financiero de las evaluaciones de países de este Organismo.
  Consultor de IBM Chile con especialización en área bancaria y de Retail financiero, con experiencia en las áreas de  Operaciones, Mesa de Dinero, Créditos, Riesgos y Control Financiero, actividades desempeñadas durante 14 años en Citibank. Durante cinco años se especializó y asesoró a los bancos locales en el cumplimiento de la normativa local SBIF, en especial en la implementacion de los acuerdos de Basilea  I y II. Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile.

 

Oficial de Cumplimiento del Nuevo Banco Comercial (Uruguay) desde 2007, institución a la que ingresó en 1989. Se desempeñó anteriormente como Gerente de Riesgos PYMES y Brasil, encargada de Riesgos Banca Corporativa y Supervisora de equipos comerciales.
 

Directora de Cumplimiento y Riesgo Operacional de Standard Bank Argentina (anteriormente Bank Boston Argentina), tiene 19 años de experiencia bancaria. Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora el Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Asociación Bancos de Argentina (ABA), ha participado como disertante en numerosos seminarios internacionales de la materia.

  Director de Cumplimiento Grupo Bancolombia (Colombia), con responsabilidades sobre todas las Compañías del Grupo, incluyendo sus filiales en los Estados Unidos, Panamá, Salvador y Perú. Es Economista y Master en Administración de Empresas, con una experiencia bancaria de 29 años. Ha dictado cátedra y participado como orador en seminaries internacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

  Director de la Unidad de Investigaciones sobre Amenzas Financiera de World Check. Adscripto a la Unidad Internacional Anti-Corrupción del Departamento de la Policía Económica de la Ciudad de Londres. Ha disertado en Microsoft, OTAN, la Fuerza de Tarea Antiterrorista de las Naciones Unidas, y la Unidad de Inteligencia Financiera del Grupo Egmont. Tiene trabajos publicados en Homeland Security Today, Jane´s Intelligence Review, The Jamestwon Foundation´s Terrorism Monitor entre otros. Tiene un Master´s Degree en Estudios sobre Seguridad en Medio Oriente y Asia de la Universidad de St. Andrews en Escocia y se encuentra desarrollando un doctorado sobre Al Qaeda en el Departamento de Estudios de Guerra en el King´s College de Londres.