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- Alejandro Montesdeoca Broquetas, Secretario Ejecutivo, GAFISUD |
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- André Burrell, Chief
Compliance Officer, Israel Discount Bank of New York (Estados Unidos)
- Leopoldo Ortega, Head Legal and Compliance Latinoamérica, Credit Suisse (México)
- Carlos Burundarena, Managing Director, BCS |
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BANCOS
- Thomas Krieger, Managing Director Financial Institutions Latin America, Commerzbank (Alemania)
- Leonardo Vio, Head of Compliance, Santander (Argentina)
CASAS DE CAMBIO
- Gustavo Juana, Compliance Officer, Banco de la Nación Argentina, Sucursal Nueva York (EEUU)
- Jorge Guerrero, Managing Director, Optima Compass Group (EEUU)
TECNOLOGIA
- Alejandro Rocchetti, Director Ejecutivo, Systech (Argentina)
- Eduardo Ritegno, Gerente de Análisis y Desarrollo de Sistemas, Banco de la Nación Argentina
- Luis Lepage Callirgos, Andean & Regional Sales Manager Plus Technologies & Innovations (Perú) |
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BANCOS
- Graciela Rosich, Head of Compliance, Standard Bank (Argentina)
- Andrés Carriquiry, Head of Compliance, Banco de la República (Uruguay)
INDUSTRIA DEL JUEGO
- Carlos Burundarena, Managing Director, BCS
- Germán Clemente, Jefe de Inspecciones, Unidad de información Financiera (Argentina)
REMESAS FAMILIARES
- Mariano Ciriotti, Operational Compliance Officer for Europe, Ria Financial Services (España)
- Julián Varea, Consultor Moneygram Latinoamerica |
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INDUSTRIA FINANCIERA
- Francisco Ruiz, Head of Compliance, Bancolombia (Colombia)
- Juan Llanos, Director, Compliance Unidos Financial Services (EEUU)
SOCIEDADES DE BOLSA
- Alba Avila Quintana, Subgerencia de Asuntos Internacionales, Comisión Nacional de Valores (Argentina)
- Claudia Gutierrez Córdoba, Socia Estudio Gutierrez Córdoba (Uruguay)
- Soledad Capparelli, Directora AML, BCS (Argentina)
SEGUROS
- Vivianne Sarniguet, Gerente Regional de Compliance, ACE (Chile)
- Franco Rojas, Gerente General, Grupo AMLC (Bolivia)
- Ana Durañona , Coordinadora, Superintendencia de Seguros de la Nación |
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"PARA QUE HACEMOS TODO ESTO?: La realidad de la droga"
- Mauro Federico, Periodista de Investigación
- Alicia e Isabel, ONG “Madres contra el paco”
- Beatriz Barroso, Fundación Proyecto Cambio |
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- Lic. José Sbatella, Presidente, Unidad de Información Financiera (Argentina)
- Carlos Burundarena, Managing Director, BCS |
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