Los Sujetos Obligados deben contar con programas adecuados de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para administrar los riesgos de reputación, legales y regulatorios que puedan enfrentar.
Un efectivo programa de Prevención tiene en cuenta el perfil de riesgo de la entidad, que depende -entre otros factores- del tipo de clientes, los productos y servicios que ofrece y las geografías con que se relaciona.
BCS ofrece los siguientes servicios:
- Evaluación de Riesgo
- Diseño o Revisión de programas de Prevención de Lavado
de Activos
- Manual de Políticas y Procedimientos
- Matrices de Riesgo
- Monitoreo de Transacciones (implementación de sistemas,
diseño e implementación de procedimientos)
