BCS es líder regional en la realización de auditorías/evaluaciones de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Nuestras evaluaciones suelen incluir:
Revisión de la calidad, cumplimiento y eficacia de programas de AML, con normativa local y/o mejores prácticas internacionales.
Evaluación del Perfil de Riesgo de AML.
Verificación de "Debida Diligencia" con los clientes.
Nuestros informes AML son aceptados por Entidades Financieras de Estados Unidos, la Comunidad Europea, Chile y Uruguay. Estamos inscriptos en el Registro de Auditores de Prevención de Lavado De Dinero del Banco Central del Uruguay
