Las Entidades Financieras deben tener Programas adecuados de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para cubrir los riesgos de reputación, legal y regulatorios, que enfrentan.
BCS ofrece servicios de Consultoría, Auditorías de Cumplimiento y “Outsourcing” en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, sin conflicto de intereses.
